Secret Service AS Ungkap Modus Penipuan Investasi Kripto

Myles Miller—Bloomberg News

Bloomberg, Penipuan ini dimulai dengan sebuah pesan, lalu pertukaran yang ramah. Orang asing mengarahkan korban ke situs investasi mata uang kripto yang tampak profesional - desain menarik, grafik, bahkan dukungan pelanggan. Setoran pertama menunjukkan keuntungan kecil. Begitu juga dengan setoran berikutnya. Karena terdorong, korban mengirim lebih banyak, bahkan meminjam uang untuk mengimbangi. Kemudian, tanpa peringatan, platform berhenti merespons. Saldo akun pengguna hilang.

“Begitulah cara mereka melakukannya,” kata Jamie Lam, seorang analis investigasi dari Dinas Rahasia (Secret Service) AS, kepada pejabat penegak hukum di Bermuda bulan lalu. “Mereka akan mengirimi Anda foto seorang pria atau wanita yang sangat tampan. Tapi itu mungkin seorang pria tua di Rusia.”

Para penyelidik Secret Service melacak penipuan ini ke nama domain di balik situs investasi palsu tersebut. Dengan menggunakan alat bantu open-source, mereka menemukan kapan domain tersebut didaftarkan, oleh siapa, dan bagaimana cara pembayarannya. Sebuah pembayaran mata uang kripto mengarahkan mereka ke dompet lain. Kegagalan VPN yang singkat mengungkap alamat IP.

Lam adalah bagian dari Pusat Operasi Investigasi Global atau GIOC, sebuah tim yang berspesialisasi dalam kejahatan keuangan digital. Tool yang mereka gunakan adalah software, subpoenas, dan spreadsheet, bukan senjata atau lencana. “Tidak selalu sesulit itu,” kata Lam. “Terkadang Anda hanya perlu kesabaran.”